Житель Челябинска пойдет под суд за обналичивание 7,2 млн через подставные фирмы

Житель Челябинска пойдет под суд за обналичивание крупной суммы через подставные фирмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На скамье подсудимых окажется 52-летний мужчина.

С мая по октябрь 2024 года он осуществлял незаконную банковскую деятельность, обналичивая средства со счетов 70 фиктивных организаций и ИП. Доход от незаконной деятельности превысил 7,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональной прокуратуре.

О схеме подробнее рассказали в полиции. «Клиенты обращались к фигуранту за помощью в обналичивании денег, создавая для налоговых органов видимость оплаты услуг, которые фактически не предоставлялись. Деньги поступали на банковский счет, а затем снимались через терминалы с удержанием оговоренного процента организатору незаконного бизнеса. Полицейские выяснили, что к его услугами прибегали более 30 организаций, теперь им придется привести в порядок свою налоговую отчетность в соответствии с требованиями законодательства», – пояснили в пресс-службе областного Главка МВД.

Противоправную деятельность коммерсанта пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.

Материалы уголовного дела составили 97 томов. Установлена причастность фигуранта к совершению порядка 80 преступных эпизодов.