Челябинская ОПГ обнальщиков, собравшая с клиентов 57 млн рублей, предстанет перед судом

Четверо членов ОПГ, занимавшейся обналичкой, предстанут перед судом за мошенничество и незаконную банковскую деятельность – бизнесмены и фирмы успели перевести злоумышленникам 57 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались с января 2016 по февраль 2017 года. По версии следствия, аферисты обещали коммерсантам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение 5-6%, но не всегда выполняли свои обязательства. В ряде случаев, когда клиенты переводили им крупные суммы, мошенники похищали их. Общая сумма поступивших на подконтрольные счета обвиняемых денежных средств превысила 57 млн, извлеченный соучастниками доход – 3,2 млн рублей.

«Установлено, что поступившие средства шести организаций в сумме свыше 18,7 млн рублей были похищены обвиняемыми и не возвращены "клиентам". В ходе следствия ими добровольно возмещено свыше 9,7 млн рублей. В рамках предварительного расследования наложены аресты на денежные средства, а также имущество обвиняемых на общую сумму свыше 1 млн рублей», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчинам предъявлено окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой). Дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.