На счетах челябинской преступной группировки, возглавляемой женщиной-бухгалтером, за два года «прокрутилось» более 6 млрд рублей – из всей суммы правоохранители смогли выяснить судьбу только 173 миллионов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка позвала в сообщники двух своих знакомых женщин и мужчину. ОПГ вела незаконную – без лицензий и регистрации – банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере: оказывали услуги местным бизнесменам и компаниям, желающим по каким-либо причинам скрыть свои финансы от налогообложения.

Для осуществления преступной схемы «черные» бухгалтеры приобрели и организовали восемь фиктивных фирм, на счета которых перечисляли деньги своих клиентов. Деньги переводились со счета одной компании на счет другой под предлогом оплаты якобы оказанных услуг, затем частично обналичивались через банковские карты. Как подсчитали следователи, с 1 ноября 2010 года по 26 ноября 2012 через счета подставных контор прошло более 6,2 млрд рублей.

«Организатор группировки распределяла обязанности между членами ОПГ. Она же искала клиентов, вела с ними переговоры, переводила деньги на счета, покупала фиктивные коммерческие организации, обеспечивала “сотрудников” офисами и компьютерами, вела налоговую отчетность и давала указания на снятие средств с банковских карт. Сообщницы занимались, в основном, бухгалтерской документацией, а мужчина осуществлял инкассацию, сортировал и раздавал деньги», – рассказала консультант Центрального райсуда Татьяна Капкова.

Установлено, что группировка обналичила и передала своим клиентам 172 млн 760 тыс. рублей, из которых около 6 млн забрала себе в качестве платы за услуги. Судьба остальных шести миллиардов так и осталась загадкой для суда. Свою вину члены ОПГ не признали, заявив, что трудились в разных организациях и просто «пересекались по работе».

Уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ было возбуждено следственной частью ГСУ ГУ МВД по Челябинской области в мае 2012 года по материалам регионального Управления ФСБ, в суд поступило в сентябре 2013.

Приговором суда организатор ОПГ получила 2,5 года колонии общего режима и оштрафована на 300 тыс. рублей. Женщину взяли под стражу в зале суда. Остальные «обнальщики» отделались условным наказанием – по три года каждому – и штрафом 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ольга Плеханова

Теги: