Южноуральские полицейские закончили дело о хищении 3,5 млн рублей у транспортных компаний

Полицейские Челябинской области завершили следствие по делу межрегионального преступного сообщества, похитившего около 3,5 млн рублей у 23 транспортных компаний – прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семерых жителей Ростова-на-Дону и Рязани, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Потерпевшие компании расположены в Рязанской, Ростовской, Московской, Ленинградской, Курганской областях,  Краснодарском крае и ХМАО – Югре. По версии следствия, в период с октября 2022 года по июнь 2025 года обвиняемые, находясь на территории Ростовской и Рязанской областей, через интернет оказывали посреднические услуги при грузоперевозках. Используя реквизиты трех номинальных юридических лиц и индивидуального предпринимателя – одна из фирм была зарегистрирована на 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни, – они оформляли фиктивные документы и выступали посредниками между грузоотправителем и перевозчиком. Полученные от заказчика деньги перевозчикам не перечисляли: всего похищено около 3,5 млн рублей у 23 транспортных компаний. Часть средств легализована через куплю-продажу имущества. В преступления вовлекли 17-летнюю девушку, которая представляла заказчикам поддельные документы при оформлении договоров.

В зависимости от степени участия фигуранты обвиняются по частям 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), частям 1, 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пунктам «а, б» части 4 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа), части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и пунктам «а, б» части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Организатор и трое активных участников заключены под стражу, остальным избраны залог и подписка о невыезде. На имущество обвиняемых стоимостью около 11 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Рязани для рассмотрения по существу. Дела еще двоих обвиняемых, выделенные в отдельное производство, ранее также направлены в этот суд.

Добавим, в ходе следствия челябинские следователи допросили порядка 160 свидетелей, провели 48 экспертиз, а в ходе обысков в четырех регионах изъяли банковские карты, телефоны, сим-карты, ноутбуки, печати и уставные документы.

Фото – нейросеть