В Челябинске задержали ОПГ «черных банкиров»: проведено уже 18 обысков

В Челябинске полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С февраля 2022 года по январь 2026-го группа, состоящая из девяти человек, развернула в городе теневую финансовую сеть. Действуя в нарушение федерального законодательства "О банках и банковской деятельности",  они осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – без соответствующей регистрации и лицензии», – пояснили в региональном Главке МВД.

Используя реквизиты десятков подконтрольных фиктивных юридических лиц, фигуранты обналичивали деньги, извлекая при этом незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения.

Полицейскими при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии проведено 18 обысков по местам проживания злоумышленников, в офисных помещениях.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательств, установление точной суммы извлеченного дохода и выявление всех причастных к функционированию криминальной схемы.

Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.