«Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Торпедо»
вчера, 21:42 Общество
Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Челябинской области
вчера, 20:02 Происшествия
Уголовное дело завели в Челябинске после отравления воспитанников детсада
вчера, 19:44 Общество
ФК «Енисей» одержал уверенную победу над «Челябинском»
вчера, 19:35 Общество
Свыше 30 машин арестовали приставы и госавтоинспекторы на выезде из Челябинска
вчера, 19:22 Общество
Сформирована комиссия, которая выберет главу челябинского Фонда капремонта
вчера, 19:17 Общество
Ученики 6 и 7 классов не будут писать ВПР по обществознанию
вчера, 19:06 Общество
В Челябинске мигранта осудят за угрозу убить детского врача
вчера, 17:39 Общество
Семью из Челябинской области проверят после участия в ток-шоу
вчера, 16:46 Происшествия
В Челябинске определены 33 площадки для Тотального диктанта
вчера, 16:34 Общество
В Челябинской области два работника цирка ответят в суде за гибель гимнастки
вчера, 16:06 Общество
Суд оставил под арестом главного по борьбе с наркотиками в Копейске
вчера, 15:57 Общество
В Челябинске началась обработка муниципальных кладбищ от клещей
вчера, 15:31 Общество
В Челябинской области нашли женщину, которая не хотела, чтобы ее искали
вчера, 15:12 Общество
В Челябинске еще один автобус переводят на регулируемый тариф: он также изменит путь
вчера, 14:49 Общество
В Челябинске сняли с рейса маршрутный автобус с неисправными тормозами
вчера, 14:31 Происшествия
Скандально известная в Челябинске управляющая компания оштрафована на 250 тыс. рублей
вчера, 14:18 Общество
Обвинение в крушении поезда Челябинск – Москва предъявлено инженеру
вчера, 14:12 Общество
В центре Челябинска за 1,3 тыс. можно будет сделать прививку от клещевого энцефалита
вчера, 14:06 Общество
В Челябинской области осужден сварщик, по вине которого выгорело три квартиры
вчера, 13:39 Общество
Сильные снегопады обрушатся на Урал: к чему готовиться жителям Челябинской области
вчера, 13:18 Общество
Банк России: Перед Пасхой в Челябинской области заметно выросли цены на яйца
вчера, 13:01 Экономика
Суд принял заявление о признании банкротом экс-депутата Заксобрания Челябинской области
вчера, 12:51 Политика
В Челябинской области задержан виновник ландшафтного пожара: он «выжигал» клещей
вчера, 12:31 Общество
В Челябинской области суд запретил центру «Добрая деревня» уход за бездомными
вчера, 12:15 Общество
На салют в честь Дня Победы власти Челябинска выделили 3,5 млн рублей
вчера, 11:54 Общество
Жителя Челябинской области осудят за убийство супруги с особой жестокостью
вчера, 11:42 Общество
Ученые предупреждают о магнитных бурях от корональной дыры на Солнце
вчера, 11:31 Общество
Суд утвердил приговор директору строительной компании «Флагман» из Челябинска
вчера, 11:24 Общество
На Южном Урале мэрия выплатит 50 тыс. ребенку, пострадавшему от бездомной собаки
вчера, 11:10 Общество
Челябинская фирма оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение
вчера, 10:46 Общество
Ветеран МВД из Челябинской области стал чемпионом России по армрестлингу
вчера, 10:36 Общество
Десять лет колонии дали рядовому из Перми в Челябинске за наркозакладки
вчера, 10:26 Общество
Россельхознадзор запретил провозить через Челябинскую область клубнику из Киргизии
вчера, 10:16 Общество
Вылет самолета из Челябинска в Санкт-Петербург отложили на четыре часа
вчера, 09:53 Общество
На Урале осужден пособник аферистов, заставивших девушку распилить сейф отца
вчера, 09:25 Общество
В Челябинской области на одного безработного приходится три вакансии
вчера, 08:56 Экономика
Челябинские врачи освоили новую методику лечения внезапной закупорки сосудов
вчера, 08:41 Медицина
«Металлург» предпримет попытку завершить серию с «Торпедо» на домашнем льду
вчера, 08:00 Общество
Пятница Светлой седмицы: в этот день принято просить друг у друга прощения
вчера, 07:44 Общество

В Челябинске незаконно обналичили ₽850 млн

28 января 2021 года, 13:53
- T +
Печать

В Калининский районный суд Челябинска передали уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере – в преступной группе состояли девять человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года челябинцы совершали банковские операции по обналичиванию средств, не имея для этого необходимого разрешения. Теневые финансисты использовали счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

Комиссия за операции составляла от 7,5% до 14%. За два года нелегальный оборот денежных средств превысил 850 млн рублей. Злоумышленники получили более 42 млн рублей прибыли.

Во время предварительного расследования допросили 80 свидетелей и провели 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.

Участникам преступной группы грозит лишение свободы на срок до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

Происшествия / другие новости из раздела

Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Челябинской области Семью из Челябинской области проверят после участия в ток-шоу В Челябинске сняли с рейса маршрутный автобус с неисправными тормозами На Южном Урале осудят 5 членов группы, организовавшей проституцию В Челябинске водитель иномарки сбил электросамокатчика В Челябинске проверяют информацию об отравлении воспитанников детсада В Челябинской области мошенники выманили у матери погибшего участника СВО 1,8 млн В Ленинском районе Челябинска пьяный мужчина напал на соседа с ножом В Челябинской области стая безнадзорных собак напала на 11-летнего мальчика Деревня в Челябинской области отрезана от внешнего мира из-за паводка В Челябинской области обезвредили артиллерийский снаряд времен ВОВ Женщина погибла во время пожара в многоквартирном доме в Челябинской области
Опрос

Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали?